Sitede Ara
9 sonuç bulundu · “aklama suçu”Sonuçlar tarihe göre sıralanmıştır
Kategori
Yazar
Etiket
Tarih
İstanbul'da Yasadışı Bahis Gelirlerini Aklayan Suç Çetesi YargılanıyorYasa dışı bahis" faaliyetleriyle kazandıkları parayı akladığı öne sürülen "Derkan Başer Suç Örgütü" hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde...
Ukrayna'nın Eski Enerji Bakanı Kara Para Aklama Suçlamasıyla YüzleşiyorHaluşçenko, Energoatom ile ilgili yolsuzluk araştırmasında daha önce de adı geçen bir isim olup, dosyada toplamda 8 farklı şüpheli bulunmaktadır.
Ahlatcı Holding'den Kara Para İddialarına Red: Gerçek DeğilAhlatcı Holding, sosyal medyada yayılan kara para aklama ve kaçakçılık suçlamalarını reddetti ve Ahmet Ahlatcı'nın Kapalıçarşı'daki kayıtdışı ekonomiyi belgeleyen kişi olduğunu belirtti.
Bakanlık Tarafından Kaçak Döviz Bürolarına Yapılan OperasyonHazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerini aklamak için faaliyet gösteren ve kayıtdışı işlemlere yol açan yetkisiz döviz bürolarını incelemeye başladı.
Son DakikaBebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Varlıklarına El KoyulduMuzaffer Yıldırım'ın, Bebek Otel'in sahibi olarak mal varlığına 'suçla kazanıldığı' iddiasıyla el konulduğu bildirildi.
Kapalıçarşı'da Kara Para Aklama Operasyonu: 68 TutuklamaBelirlenen paravan şirketlerin sahipleri ile para transferi yapan şüphelilerin, suç tarihinden bu yana edindikleri 28 araç ve 41 taşınmaz...
Son DakikaLaleli'de "Dağ Grup" Hakkında Dev Operasyon: Tefecilik ve Kara Para Aklama İddialarıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Laleli merkezli "Dağ Grup" isimli yapılanmaya yönelik ikinci büyük operasyon gerçekleştirildi. Savcılık, 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. SUÇLAMALAR AĞIR Terörizmin finans...
Son DakikaNihal Candan'ın kardeşi, 29 kilo kaybının son halini paylaştıKasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği süreçte Anoreksiya Nervoza teşhisi konuldu. Sağlık durumu gittikçe kötüleşen ve 29 kiloya kadar düşen Candan, najansyetinde tahliye edil...
Son DakikaNihal Candan: Cezaevi Deneyimi Evliliği EtkilediDolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Najansl Candan, cezaevinde kilo kaybı yaşayarak tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra tiyatro oyununda rol alan Candan, bir programa konuk oldu ve evliliği hakkında konuştu. Bahar Candan...Reklam Alanı
Popüler Haberler
13 Eylül Altın Fiyatları Belli Oldu Gram Ve Çeyrek Altın Ne Kadar
İstanbul’da 10 Bin Liradan Başlayan Kiralık TOKİ Evleri Geliyor
Ford 223 Bin Aracını Yakıt Deposu Sorunu Nedeniyle Geri Çağırıyor
Konut Fiyatlarında Kritik Uyarı Ev Alacaklar Dikkat
Borsa İstanbul Haftayı Yüzde 3,25 Artışla Tamamladı
Kırtasiye Denetimlerinde 182,5 Milyon Lira Ceza Kesildi
Yenilenen Siirt Havalimanı Yeniden Uçuşlara Açıldı
Okul Servisleri İçin Yeni Eğitim Dönemi Öncesi Kritik Uyarı